Stammdaten
- Name
- Rexhep Hajdari
- Wohnort
- Marl
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Marler Straße 198, 45701 Herten · HRB 8292
In Liquidation
Marler Straße 198, 45701 Herten · HRB 7881
In Liquidation
Marler Straße 198, 45701 Herten · HRB 8352
In Liquidation
Walramstraße 24, 65510 Idstein · HRB 34891
In Liquidation
Walramstraße 24, 65510 Idstein · HRB 33599
Aktiv
Wiesenstr. 3, 45770 Marl · HRB 12290
Zuordnung 80 %Gelöscht