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Reuven Ruvik Steinberg

Thalwil · Jahrgang 1965 · 60–61 Jahre

Stammdaten

Name
Reuven Ruvik Steinberg
Wohnort
Thalwil
Jahrgang
1965
Alter
60–61 Jahre
Unternehmen
15
Rollen
Management, Beteiligungen

Sanktionsstatus

Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.

Ergebnis gesperrt

Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.

Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt

Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.

Management15 Unternehmen

Zdaka GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 205148
Aktiv
Ariana Property GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 175096
Aktiv
Ariana Wohnungen GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 184027
Aktiv
Ahuva Properties GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 169723
Aktiv
Itay Properties GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 170091
Aktiv
Victoria Properties GmbH
c/o GPM & Holdings, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 107777
Aktiv
Nashi Immobilien GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 200852
Aktiv
Iris Properties GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 169663
Aktiv
Ahuva Holdings GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 183912
Aktiv
Golev Properties GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 169615
Aktiv
Magesment Hila GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 181050
Aktiv
GPM & Holdings GmbH
Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 183909
Aktiv
Noga Property GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 169310
Aktiv
G.MSI GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 94053
Aktiv
Levinson Properties GmbH
c/o GPM & Holdings GmbH, Oststraße 110, 40210 Düsseldorf · HRB 158884
Aktiv

Beteiligungen3 Unternehmen

Details gesperrt

Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.

Details freischaltenTeil von Explorer
GPM & Holdings GmbH
Nashi Immobilien GmbH
Zdaka GmbH