Stammdaten
- Name
- Resa Etmenan
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Liethfeld 5, 22880 Wedel · HRB 13165
Aktiv
Saselbekstraße 37 b, 22393 Hamburg · HRB 152447
Aktiv
Saselbekstraße 37 b, 22393 Hamburg · HRB 152437
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Ballindamm 39, 20095 Hamburg · HRB 164250
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Ballindamm 39, 20095 Hamburg · HRB 183350
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Ballindamm 39, 20095 Hamburg · HRB 140086
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Matthias-Kahlke-Promenade 30, 25335 Elmshorn · HRB 17786
Aktiv
Matthias-Kahlke-Promenade 30, 25335 Elmshorn · HRB 16155
Aktiv