Stammdaten
- Name
- René Smit
- Wohnort
- Heeslingen
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 201769
Aktiv
Blumenthalstraße 17, 28209 Bremen · HRB 38792
Aktiv
Im Finigen 5, 28832 Achim · HRB 205996
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · GsR 344
Aktiv
Im Finigen 5, 28832 Achim · HRB 206011
Aktiv
Im Finigen 5, 28832 Achim · HRB 208197
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 201765
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 202643
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 5020
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 211466
Aktiv
Bergstraße 22, 27404 Gyhum · HRB 3891
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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