Stammdaten
- Name
- René Schwarz
- Wohnort
- Iserlohn
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zur Mersch 14, 59457 Werl · HRB 11712
Aktiv
Vorsterhauser Weg 46, 59067 Hamm · HRB 6711
Aktiv
Speicherstraße 1, 59067 Hamm · HRB 8120
Aktiv
Zur Mersch 14, 59457 Werl · GnR 172
Aktiv
Zur Mersch 14, 59457 Werl · HRB 12318
Aktiv
Zur Mersch 14, 59457 Werl · HRB 2387
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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