Stammdaten
- Name
- René Melchin
- Wohnort
- Geesthacht
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Johannes-Gutenberg-Straße 3-5, 65719 Hofheim am Taunus · HRB 119943
Aktiv
Pollhornweg 31-39, 21107 Hamburg · HRB 8854
Aktiv
Piesporter Straße 50-52, 13088 Berlin · HRB 90761
Gelöscht
Pollhornweg 31 - 39, 21107 Hamburg · HRB 72141
Aktiv
Lückenweg 5, 29227 Celle · HRB 202311
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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