Stammdaten
- Name
- Renate Schaffrath
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Theodor-Heuss-Str. 99, 41065 Mönchengladbach · HRB 7172
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 99, 41065 Mönchengladbach · HRB 17108
Aktiv
Erftstraße 71, 41238 Mönchengladbach · HRB 1902
Aktiv
Theodor-Heuss-Straße 99, 41065 Mönchengladbach · HRB 15952
Aktiv
Aachener Str. 90, 40223 Düsseldorf · HRB 48131
Aktiv
Erftstraße 71, 41238 Mönchengladbach · HRB 9477
Aktiv
Erftstraße 71, 41238 Mönchengladbach · HRB 19582
Aktiv
Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf · HRB 19305
Aktiv
Erftstraße 71, 41238 Mönchengladbach · HRB 21730
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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