Stammdaten
- Name
- Reja Lisa Rabe
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hauptstraße 215, 51503 Rösrath · HRB 81476
Gelöscht
Falkenburgstraße 21, 50935 Köln · HRB 82324
Gelöscht
Alteburger Straße 47, 50678 Köln · HRB 121198
Aktiv
Jan-Wellem-Str. 2, 51065 Köln · HRB 29798
Aktiv
Teutoburger Straße 17, 50678 Köln · HRB 83477
Aktiv