Stammdaten
- Name
- Reinhold Zimmermann
- Wohnort
- Werdohl
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Eicken 1, 58791 Werdohl · HRB 11224
Aktiv
Ruhrtal 5, 58456 Witten · HRB 13129
Gelöscht
Eicken 1, 58791 Werdohl · HRB 37481
Gelöscht
Eicken 1, 58791 Werdohl · HRB 8917
Aktiv
Eicken 1, 58791 Werdohl · HRB 6588
Aktiv
Aktiv
Ruhrtal 5, 58456 Witten · HRB 10450
Aktiv
Wasserstr. 223, 44799 Bochum · HRB 9645
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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