Stammdaten
- Name
- Reinhard Hesse
- Wohnort
- Kirchhundem
- Jahrgang
- 1946
- Alter
- 79–80 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Aktiv
In der Welsmicke 8, 57399 Kirchhundem-Welschen-Enn. · HRB 6198
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Oberer Westring 9, 33142 Büren · HRB 1873
Zuordnung 50 %Aktiv
Freckenhorster Str. 44, 48231 Warendorf · HRA 7423
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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