Stammdaten
- Name
- Reinhard Benneker
- Wohnort
- Ahaus
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Almsick 8, 48703 Stadtlohn · HRB 22883
Aktiv
Quantwick 15, 48683 Ahaus · HRB 20798
Aktiv
Almsick 20, 48703 Stadtlohn · HRB 15885
Aktiv
Quantwick 15, 48683 Ahaus · HRA 10005
Aktiv
Averesch 112, 48683 Ahaus · HRB 3283
Aktiv
Quantwick 15, 48683 Ahaus · HRB 19152
Aktiv
Quantwick 15, 48683 Ahaus · HRB 15437
Aktiv
Am Markt 32, 26506 Norden · HRB 206960
Aktiv
Quantwick 15, 48683 Ahaus · HRB 12051
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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