Stammdaten
- Name
- Reiner Treise
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1955
- Alter
- 70–71 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Aktiv
Petersdorfer Straße 15, 18147 Rostock · HRB 13897
Aktiv
Wendorfer Straße 4, 18196 Dummerstorf OT Groß Potrems · HRB 11862
Aktiv
Am Schlossteich 9, 18196 Dummerstorf OT Groß Potrems · HRB 16101
Aktiv
Petersdorfer Straße 15, 18147 Rostock · HRB 13783
Aktiv
Petersdorfer Straße 15, 18147 Rostock · HRB 14233
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv