Stammdaten
- Name
- Reiner Hermes
- Wohnort
- Attendorn
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Horst-Gladbecker-Straße 31, 45899 Gelsenkirchen · HRB 12456
Aktiv
Gottfried-Hagen-Straße 38, 51105 Köln · HRB 13102
Aktiv
Röntgenstraße 31, 57439 Attendorn · HRB 11733
Aktiv
Am Wasserwerk 2, 58840 Plettenberg · HRB 7457
In Liquidation
Ettenstraße 21, 54349 Trittenheim · HRB 21402
Zuordnung 50 %Aktiv