Stammdaten
- Name
- Reiner Georg Franz
- Unternehmen
- 8, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
c/o Cormoran GmbH, Am Zirkus 2, 10117 Berlin · HRB 139575
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 277323
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 139863
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 278495
Zuordnung 80 %Aktiv