Stammdaten
- Name
- Reiner Franz
- Wohnort
- Keltern
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 130206
Aktiv
c/o Peter Schweikert, Ulrika-Nisch-Straße 25, 77654 Offenburg · HRB 730153
Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 134300
Gelöscht
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 133925
Gelöscht
Ulrika-Nisch-Straße 25 c/o Peter Schweikert, 77654 Offenburg · HRB 730270
Aktiv
c/o LEA Partners GmbH, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 127301
Aktiv
An der RaumFabrik 10 c/o LEA Partners GmbH, 76227 Karlsruhe · HRB 302824
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o ZEP GmbH, Stuttgarter Straße 41, 71254 Ditzingen · HRB 134268
Zuordnung 80 %Aktiv
An der RaumFabrik 10, c/o LEA Partners GP GmbH, 76227 Karlsruhe · HRB 304573
Zuordnung 80 %Aktiv
An der RaumFabrik 10, c/o LEA Partners GP GmbH, 76227 Karlsruhe · HRB 304909
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o LEA Partners, An der RaumFabrik 10, 76227 Karlsruhe · HRB 134006
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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