Stammdaten
- Name
- Reimar Scholz
- Wohnort
- Gauting
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 170561
In Liquidation
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 207475
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 146580
In Liquidation
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 207476
Aktiv
Waldpromenade 68a, 82131 Gauting · HRB 173385
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 214295
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 176912
In Liquidation
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 240876
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 143858
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 168658
Gelöscht
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 150389
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRB 148555
Aktiv
Bavariaring 24, 80336 München · HRA 90291
Zuordnung 80 %In Liquidation
Bahnhofstraße 23, 74343 Sachsenheim · HRB 290001
Zuordnung 80 %Aktiv
Bavariaring 24 , 80336 München · HRA 91539
Zuordnung 80 %In Liquidation