Stammdaten
- Name
- Regine Schönherr
- Wohnort
- Löwenberger Land
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Berlin · HRB 32456
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Düsterhauptstraße 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 80230
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Düsterhauptstr. 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 92725
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Düsterhauptstraße 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 93356
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Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Berlin · HRB 92787
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Düsterhauptstr. 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 108230
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Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Berlin · HRB 56529
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Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Berlin · HRB 5899
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Düsterhauptstr. 31-38, 13469 Berlin · HRB 36528
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Düsterhauptstraße 38, 13469 Berlin · HRB 9773
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Düsterhauptstraße 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 19041
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c/o Malmros, Düsterhauptstraße 31-38, 13469 Berlin · HRB 9330
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Düsterhauptstraße 31-38, 13469 Berlin · HRB 41
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Düsterhauptstraße 31/38, 13469 Berlin · HRB 36361
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Düsterhauptstraße 31 - 38, 13469 Berlin · HRB 45873
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Düsterhauptstraße 38, 13469 Berlin · HRB 12194
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Düsterhauptstr. 31/38, 13469 Berlin · HRB 36461
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c/o Malmros Unternehmensverwaltungs GmbH, Düsterhauptstr. 40, 13469 Berlin · HRB 84
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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