Stammdaten
- Name
- Regina Schafmeister
- Wohnort
- Brilon
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 13106
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 7736
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 13407
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 9802
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 3413
Aktiv
VR 1035
In Liquidation
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 10197
Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 8878
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Busdorf 7, 33098 Paderborn · HRB 7854
Zuordnung 80 %Aktiv