Stammdaten
- Name
- Regina Jakob
- Wohnort
- Baunatal
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Johanna-Waescher-Straße 7, 34131 Kassel · HRB 16005
Aktiv
Wilhelmshöher Straße 1, 34225 Baunatal · HRB 7168
Aktiv
Breslauer Straße 6, 34379 Calden · HRB 9020
Aktiv
Gelöscht
Falderbaumstraße 41, 34123 Kassel · HRB 19689
Aktiv
Wilhelmshöher Straße 1, 34225 Baunatal · HRB 18348
Aktiv
Wilhelmshöher Straße 1, 34225 Baunatal · HRB 6908
Aktiv
Wilhelmshöher Straße 1, 34225 Baunatal · HRB 18885
Aktiv
Schartensweg 1, 34292 Ahnatal · HRB 19491
Aktiv
Breslauer Straße 6, 34379 Calden · HRB 20461
Zuordnung 80 %Aktiv