Stammdaten
- Name
- Refik Bajrami
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Imchenallee 46, 14089 Berlin · HRB 251579
Aktiv
Grünauer Straße 57, 12524 Berlin · HRB 247879
Aktiv
Schwechtenstraße 3, 12277 Berlin · HRB 226249
Aktiv
Friedenstraße 4, 14109 Berlin · HRB 220738
Aktiv
Schwechtenstraße 3, 12277 Berlin · HRB 254815
Aktiv
Stölpchenweg 68, 14109 Berlin · HRB 249874
Aktiv
Friedenstraße 4, 14109 Berlin · HRB 226607
Aktiv
Friedenstraße 4, 14109 Berlin · HRB 231028
Aktiv
Stölpchenweg 68, 14109 Berlin · HRB 246321
Aktiv
Stölpchenweg 68, 14109 Berlin · HRB 249868
Aktiv