Stammdaten
- Name
- Reda Khalifé
- Wohnort
- Langen (Hessen)
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bahnstraße 26, 63225 Langen (Hessen) · HRB 56167
Aktiv
Bahnstraße 15, 63225 Langen (Hessen) · HRB 52373
Aktiv
Bahnstraße 26, 63225 Langen (Hessen) · HRB 51291
Aktiv
Händelstraße 17, 63225 Langen (Hessen) · HRB 53286
Aktiv
Bahnstraße 15, 63225 Langen (Hessen) · HRB 52317
Aktiv
Bahnstraße 26, 63225 Langen (Hessen) · HRB 55223
Aktiv
Bahnstraße 26, 63225 Langen (Hessen) · HRB 55455
Aktiv
Bahnstraße 26, 63225 Langen (Hessen) · HRB 33537
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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