Stammdaten
- Name
- Raphael Weiland
- Wohnort
- Offenbach am Main
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Königstraße 4, 70173 Stuttgart · HRB 745946
Aktiv
Neuer Wall 37/Alsterarkaden 20, 20354 Hamburg · HRB 102869
Aktiv
Am Hafendeck 6-8, 63067 Offenbach am Main · HRB 56532
Aktiv
Gartenstraße 134, 60596 Frankfurt am Main · HRB 121878
Aktiv
Hanauer Landstraße 291a, 60314 Frankfurt am Main · HRB 98685
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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