Stammdaten
- Name
- Raphael Staiger
- Wohnort
- Neu-Ulm
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 748649
Gelöscht
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 740144
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 742273
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 2402
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 744036
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 737769
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 728208
Aktiv
Mörikestraße 19, 89077 Ulm · HRB 752560
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist5 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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