Stammdaten
- Name
- Raphael List
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
VR 200006
Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 303998
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 303996
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximiliansplatz 17,clo Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 298030
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 301452
Zuordnung 80 %Aktiv
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 136883
Zuordnung 80 %Gelöscht
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 308060
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Engelmann Sensor GmbH, RudolfDieselStraße 24-28, 69168 Wiesloch · HRB 136686
Zuordnung 80 %Gelöscht
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Holding GmbH, 80333 München · HRB 308046
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Blitzstart Services GmbH, Maximiliansplatz 17, 80333 München · HRB 289663
Zuordnung 80 %Aktiv
PhillipvonZabernPlatz 1, 55116 Mainz · HRB 310289
Zuordnung 80 %Gelöscht
Maximiliansplatz 17, c/o Blitzstart Services GmbH, 80333 München · HRB 315050
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Blitzstart Services GmbH, Maximilianplatz 17, 80333 München · HRB 289781
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
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