Stammdaten
- Name
- Raphael Lacroix
- Wohnort
- Grassau
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kirchenweg 41, 83026 Rosenheim · HRB 265119
Aktiv
Innstraße 5, 83022 Rosenheim · HRB 27703
Aktiv
Geigelsteinstraße 12, 83224 Grassau · HRB 267775
Aktiv
Gewerbepark Conradty 1, 83059 Kolbermoor · HRB 32698
Aktiv
Innstraße 5, 83022 Rosenheim · HRB 263186
Aktiv
Weißenburger Straße 24, 27570 Bremerhaven · HRB 271214
Zuordnung 80 %Aktiv