Stammdaten
- Name
- Raphael Clemm
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Emanuel-Merck-Platz 1, 64293 Darmstadt · GsR 284
Aktiv
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 258594
In Liquidation
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 244937
In Liquidation
Haller Straße 124, 74564 Crailsheim · HRB 739934
In Liquidation
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 258075
In Liquidation
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 276690
In Liquidation
Leopoldstr. 62, 80802 München · HRB 251763
In Liquidation
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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