Stammdaten
- Name
- Raphael Christopher Wardecki
- Unternehmen
- 20, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Neutor 28 - 34, 46325 Borken · HRB 22557
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28 - 34, 46325 Borken · HRB 22547
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22140
Zuordnung 80 %Gelöscht
Neutor 28 - 34, 46325 Borken · HRB 22128
Zuordnung 80 %Gelöscht
Neutor 28 - 34, 46325 Borken · HRB 22160
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22131
Zuordnung 80 %Aktiv
Nordring 82, 46325 Borken · HRB 22681
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22681
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22663
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22543
Zuordnung 80 %Aktiv
Neutor 28-34, 46325 Borken · HRB 22374
Zuordnung 80 %Aktiv