Stammdaten
- Name
- Raphael Alexander Söhngen
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 124545
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 166829
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 2346
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 166757
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 166761
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 143464
Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 299295
Gelöscht
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 193150
Zuordnung 80 %Aktiv
Klopstockstraße 5, 22765 Hamburg · HRB 187529
Zuordnung 80 %Aktiv