Stammdaten
- Name
- Raoul Müller
- Wohnort
- Dachau
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Cosimastr. 121, 81925 München · HRB 193233
Aktiv
Müllerstraße 56, 80469 München · HRB 185998
Aktiv
Cosimastr. 121, c/o M56 Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 81925 München · HRB 254837
Aktiv
Lilienthalallee 39, c/o Drivers & Business Club Munich GmbH, 80939 München · HRB 268108
Zuordnung 80 %In Liquidation
Lilienthalallee 39, c/o Drivers & Business Club Munich GmbH, 80939 München · HRB 282365
Zuordnung 80 %In Liquidation