Stammdaten
- Name
- Ramin Zahir
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Helmholtzstraße 2 - 9, 10587 Berlin · HRB 187628
Aktiv
Oberhaardter Weg 12, 14193 Berlin · HRB 219662
Aktiv
Paul-Gerhardt-Ring 33, 13589 Berlin · HRB 197342
Aktiv
Potsdamer Straße 72, 10785 Berlin · HRB 145107
Aktiv
Oberhaardter Weg 12, 14193 Berlin · HRB 219683
Aktiv
Grolmanstr. 36, 10623 Berlin · HRB 123278
Aktiv
Königsberger Straße 1, 12207 Berlin · HRB 121828
Aktiv
Paul-Gerhardt-Ring 33, 13589 Berlin · HRB 246623
Aktiv
Grolmanstraße 36, 10623 Berlin · HRB 191303
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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