Stammdaten
- Name
- Ramin Fabian Amini
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Rotebühlplatz 21 - 25, 70178 Stuttgart · HRB 793436
Ehemalig bis 11.11.2025
Rotebühlplatz 21-25, 70178 Stuttgart · HRB 795296
Ehemalig bis 12.11.2025
Rotebühlplatz 21 - 25, 70178 Stuttgart · HRB 760565
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2025
Rudolf-Diesel-Ring 27, 83607 Holzkirchen · HRB 147749
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.12.2021