Stammdaten
- Name
- Ramazan Cetinel
- Wohnort
- Göllheim
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schiersteiner Straße 12, 65187 Wiesbaden · HRB 31477
Aktiv
Schiersteiner Straße 12, 65187 Wiesbaden · HRB 25513
Aktiv
Kupferbergterrasse 15-19, 55116 Mainz · HRB 118298
Aktiv
Heyerhof 4, 67308 Albisheim (Pfrimm) · HRB 10408
Gelöscht
Heyerhof 4, 67308 Albisheim (Pfrimm) · HRB 34207
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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