Stammdaten
- Name
- Ramadan Mushkolaj
- Wohnort
- Freiburg im Breisgau
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Schönbergstraße 1, 79115 Freiburg im Breisgau · HRB 715411
Aktiv
Carl-Kistner-Straße 46, 79115 Freiburg im Breisgau · HRB 729170
Aktiv
Klarastrasse 63, 79106 Freiburg im Breisgau · HRB 6532
Aktiv
Klarastraße 63, 79106 Freiburg im Breisgau · HRB 729380
Aktiv