Stammdaten
- Name
- Ralph Thomas
- Wohnort
- Trier
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Römerstraße 100, 54293 Trier · GsR 199
Aktiv
Gottbillstraße 38, 54294 Trier · HRB 44503
Aktiv
Nachtigallenweg 15a, 54295 Trier · HRB 43358
Aktiv
Niederkircher Straße 1, 54294 Trier · GsR 773
Zuordnung 80 %Aktiv
Gottbillstraße 38, 54294 Trier · HRB 1678
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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