Stammdaten
- Name
- Ralph Raule
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Im Teich 2, 27356 Rotenburg (Wümme) · HRB 110752
Ehemalig bis 19.08.2026
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2009
Subbelrather Straße 13, 50672 Köln · HRB 115428
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.07.2024
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.04.2024
Borsteler Chaussee 85 - 99 a, Haus 16, 22453 Hamburg · HRB 116806
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.10.2020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.12.2020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2020
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2024