Stammdaten
- Name
- Ralph Heuwing
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lenbachplatz 5, c/o PAI Partners S.à r. L, 80333 München · HRB 299459
Aktiv
Lenbachplatz 5, c/o PAI Partners S.à.r.l., 80333 München · HRB 299455
Aktiv
Lenbachplatz 5, c/o PAI Partners S.à.r.l., 80333 München · HRB 299453
Aktiv
Lenbachplatz 5, 80333 München · HRB 284653
Aktiv
Lenbachplatz 5, c/o PAI Partners S.à.r.l., 80333 München · HRB 299454
Aktiv
Lenbachpl. 5, 80333 München · HRB 298163
Aktiv
Moosacher Str. 80, 80809 München · HRB 42031
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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