Stammdaten
- Name
- Ralph Flegel
- Wohnort
- Bitburg
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Ottostraße 2, 54634 Bitburg · HRB 40377
Aktiv
Dieselstraße 18, 54634 Bitburg · HRB 31456
Aktiv
Dieselstraße 18, 54634 Bitburg · HRB 44436
Aktiv
Ottostraße 2, 54634 Bitburg · HRB 44755
Aktiv
Stahler Hügel 16, 54634 Bitburg · HRB 47413
Aktiv
Handwerkstraße 2, 66663 Merzig · HRB 63899
Aktiv
Ottostraße 2, 54634 Bitburg · HRB 40599
Aktiv
Zur Startbahn 12, 54634 Bitburg · HRB 41933
Aktiv
Dieselstraße 18, 54634 Bitburg · HRB 42519
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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