Stammdaten
- Name
- Ralph Böttcher
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 106350
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.01.2025
Pasedagplatz 4/An der Industriebahn 28-29, 13088 Berlin · HRB 193052
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.02.2025
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 192188
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.02.2025
Friedrichstr. 136, 10117 Berlin · HRB 106021
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.01.2025
Friedrichstraße 136, 10117 Berlin · HRB 142168
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.01.2025