Stammdaten
- Name
- Ralf Trefz
- Wohnort
- Burgstetten
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 733638
Aktiv
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 763256
Aktiv
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 778410
Aktiv
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 766103
Aktiv
Heilbronner Str. 190, 70191 Stuttgart · HRB 12931
Aktiv
Heilbronner Str. 190, 70191 Stuttgart · HRB 22197
Gelöscht
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 756970
Aktiv
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 19977
Aktiv
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 730452
Zuordnung 80 %Gelöscht
Heilbronner Str. 190, 70191 Stuttgart · HRB 720454
Zuordnung 80 %Gelöscht
Heilbronner Straße 190, 70191 Stuttgart · HRB 753705
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 738711
Zuordnung 80 %Aktiv
Heilbronner Str. 190, 70191 Stuttgart · HRB 6031
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist6 Unternehmen
Details gesperrt
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