Stammdaten
- Name
- Ralf Trapphoff
- Wohnort
- Erkelenz
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Tiergartenstr. 38, 01219 Dresden · HRB 43994
Aktiv
Aktiv
Carl-Hopp-Straße 4 a, 18069 Rostock · HRB 9267
Aktiv
Tiergartenstr. 48, 01219 Dresden · HRB 10679
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Rumpeltstr. 1, 01454 Radeberg · HRB 39385
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Tiergartenstr. 48, 01219 Dresden · HRB 30934
Aktiv