Stammdaten
- Name
- Ralf Thomas
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Saseler Mühlenweg 8, 22395 Hamburg · HRB 173901
Aktiv
Stadttor 1, 40219 Düsseldorf · HRB 76863
Aktiv
Stadttor 1, 40219 Düsseldorf · HRB 108490
Aktiv
Stadttor 1, 40219 Düsseldorf · HRB 76714
Aktiv
Süderstraße 63, 20097 Hamburg · HRB 89691
Gelöscht
Königsallee 27, 40212 Düsseldorf · HRB 114332
Zuordnung 80 %Aktiv