Stammdaten
- Name
- Ralf Simon
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 45, davon 28 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Karlstr. 14, 80333 München · HRB 255586
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 192710
Aktiv
Karlstr. 14, 80333 München · HRB 255574
Aktiv
Langenhorner Chaussee 384 c/o Joachim Herz Stiftung, 22419 Hamburg · HRB 143277
Aktiv
Karlstraße 12, 80333 München · HRB 193562
Aktiv
Karlstraße 12, 80333 München · HRB 273948
Aktiv
Würmstraße 55, 82166 Gräfelfing · HRB 241209
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 168841
Aktiv
Königsallee 33, 40212 Düsseldorf · HRB 86848
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 169809
Aktiv
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 267794
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 217426
Aktiv
Rosenheimerstraße 40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn · HRB 284458
Aktiv
Nymphenburger Straße 4, 80335 München · HRB 235941
Aktiv
Würmstraße 55, 82166 Gräfelfing · HRB 236069
Aktiv
Rosenheimerstraße 40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn · HRB 284457
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 188823
Aktiv
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin · HRB 203502
Aktiv
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald · HRB 258128
Aktiv
Karlstr. 12, 80333 München · HRB 175527
Aktiv
Rosenheimer Straße 40, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn · HRB 254615
Aktiv
HRB 733637
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRA 1538
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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