Stammdaten
- Name
- Ralf Seifert
- Wohnort
- Dresden
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Oehmestr. 4, 01277 Dresden · HRB 33074
Aktiv
Tilsiter Str. 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 118440
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 43585
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 120295
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 89806
Aktiv
Tilsiter Straße 1, 60487 Frankfurt am Main · HRB 42322
Aktiv
HRB 118440
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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