Stammdaten
- Name
- Ralf Schmitz
- Wohnort
- Wermelskirchen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 29, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg · HRB 220721
Aktiv
Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg · HRB 121225
Aktiv
Aktiv
Herrlinghausen 17, 42929 Wermelskirchen · HRB 106320
Gelöscht
HRB 95552
Aktiv
Industriegebiet Süd, 26871 Papenburg · HRB 222565
Zuordnung 80 %Aktiv
Altendorfer Str.44, 45127 Essen · HRB 18757
Zuordnung 80 %Gelöscht
Sederanger 1, 80538 München · HRB 308107
Zuordnung 80 %Aktiv
Martin-Luther-Str. 20, 42853 Remscheid · GsR 797
Zuordnung 80 %Aktiv
Industriestraße 15, 18069 Rostock · HRB 142955
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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