Stammdaten
- Name
- Ralf Putsch
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Hofstr. 64 / Geb. 18.11, 40723 Hilden · HRB 75062
Aktiv
Ridderstraße 37, 48683 Ahaus · HRB 18851
Aktiv
Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal · HRB 26995
Aktiv
Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal · HRB 30714
Aktiv
Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal · HRB 28256
Aktiv
Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal · HRB 20448
Aktiv
Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal · HRB 34673
Aktiv
An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg · HRB 300343
Zuordnung 50 %Aktiv
Hauptstraße 38, 98587 Altersbach · HRB 302225
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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