Stammdaten
- Name
- Ralf P. Nisar
- Unternehmen
- 11, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Platanenstr. 9, 06114 Halle · HRB 154954
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.06.2009
Heilbronner Straße 28, 70191 Stuttgart · HRB 23625
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.09.2009
Rosental 5, 80331 München · HRB 23441
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.10.2009
Rosental 5, 80331 München · HRB 726665
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 24.09.2009
Heilbronner Straße 28, 70191 Stuttgart · HRB 730675
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.10.2009
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart · HRB 720331
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.11.2009
Katharinenstr. 20, 70182 Stuttgart · HRB 720350
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2009
Heilbronner Straße 28, 70191 Stuttgart · HRB 720451
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2009
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 12431
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.09.2009
Katharinenstraße 20, 70182 Stuttgart · HRB 725078
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2009
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart · HRB 720336
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.10.2009