Stammdaten
- Name
- Ralf Neulinger
- Wohnort
- Aichwald
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 757860
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 786119
Gelöscht
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 166
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 770935
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 7948
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 19195
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 739889
Aktiv
Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart · HRB 739119
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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