Stammdaten
- Name
- Ralf Hartwich
- Wohnort
- Celle
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Am Hornberg 6, 29614 Soltau · HRB 211049
Aktiv
Am Hornberg 6, 29614 Soltau · HRB 210827
Aktiv
Heidloh 8, 29223 Celle · HRB 208628
Aktiv
Heidloh 8, 29223 Celle · HRB 204964
Aktiv
Am Hornberg 6, 29614 Soltau · HRB 211558
Aktiv
Am Hornberg 6, 29614 Soltau · HRB 210862
Aktiv
Heidloh 8, 29223 Celle · GsR 1249
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Hornberg 6, 29614 Soltau · HRB 213592
Zuordnung 80 %Aktiv