Stammdaten
- Name
- Ralf Giese
- Wohnort
- Quickborn
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 90154
Aktiv
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 134065
Aktiv
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 110870
Aktiv
Wördemanns Weg 23, 22527 Hamburg · HRB 134078
Aktiv
Elbchaussee 88, 22763 Hamburg · HRA 118375
Aktiv
Wördemanns Weg 19-23, 22527 Hamburg · HRB 165550
Aktiv