Stammdaten
- Name
- Ralf Georg Walter Schneider
- Wohnort
- Viersen
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Schikaneder Str. 2a, 93053 Regensburg · HRB 12124
Aktiv
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · HRB 79863
Aktiv
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · HRB 87181
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Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · HRB 54344
Aktiv
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · HRB 88968
Aktiv
Galgenbergstr. 2b, 93053 Regensburg · HRB 15662
Aktiv
Gladbacher Straße 525, 41748 Viersen · HRB 20159
Aktiv
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · HRB 57802
Aktiv
Gladbacher Straße 525, 41748 Viersen · HRB 13213
Zuordnung 80 %Gelöscht
Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf · GsR 1181
Zuordnung 80 %Aktiv